Yerli fintech şirketi Papel’e yapılan operasyon sonucunda 41 kişi gözaltına alındı
Papel çalışanlarının suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullandığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne yönelik yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin Papel üzerinden finansal sisteme düzenli olarak entegre edildiği ve birçok yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklama işlemlerinin yapıldığı belirlendi.
Soruşturma sırasında, Papel’de bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalışan teknik personelin, suç gelirlerini gizlemekte aktif rol oynadığı belirlendi. Bu nedenle, suç gelirlerinin transferine yardım ettikleri düşünülen ve örgüt yapısında operasyonel süreçleri yönettiği belirtilen 41 şüpheli hakkında; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’yı içeren aynı anda yapılan operasyonlarla gözaltına alma kararı verildi.
Hukuki süreçte, şüphelilerin tüm varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
