41 kişi, yerli fintech şirketi Papel’e düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı
Papel çalışanlarının suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullandığı tespit edildi.
Berr Turan 23 Ocak 2026 – 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne yönelik yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin, kuruluş üzerinden finansal sistemle entegre edilerek çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla akladığı belirlendi.
Soruşturma sırasında, Papel içinde bilişim uzmanları, yazılım mühendisleri ve proje yöneticileri olarak görev yapan teknik personelin, suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Bu nedenle, suç gelirlerinin transferine yardımcı oldukları düşünülen ve operasyonel süreçleri yöneten 41 şüpheli hakkında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini içeren eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltına alma kararı alındı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
